青海省能源发展（集团）有限责任公司于2021年10月20日召开股东会，审议通过了《关于变更董事、监事、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

一、同意变更公司董事，免去李新楼、白炎武、吴文好、秦红公司董事职务。选举胡一栋、赵生茂、王春梅、王盆存为新董事。变更后新一届董事会成员为严发仓、胡一栋、赵生茂、王春梅、王盆存、方勤升、杨思光、冯鹏、王明宏、桓昌邦。其中桓昌邦为职工董事；

二、同意变更公司监事，监事会由10人变更至7人。免去陶兴德、郑洪华、徐彩琴、司立峰、刘婷、汪雄飞公司监事职务。选举严得春、刘惠君、徐战辉为新监事。变更后新一届监事会成员为李冰心、严得春、刘惠君、徐战辉、葛明波、孟莉、谢主寿。其中李冰心、谢主寿为职工监事；

三、同意变更公司经营范围：增加成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售。

四、同意修改《公司章程》。

第三章第十二条现修改为：煤炭开采；煤炭及制品销售；金属加工机械制造；铸造机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；电线、电缆经营；塑料制品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备销售；电气机械设备销售；装卸搬运；物业管理；风力发电技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售。

第六章第四十条现修改为：公司设董事会，由10名董事组成，外部董事按照有关规定委派，职工董事1人按照有关规定产生。

董事会中非职工代表担任的董事由股东会选举产生，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。国有资本出资机构可依据有关规定提出外部董事人选。

第六章第六十五条现修改为：公司设监事会，由7名监事组成，其中职工监事2名。监事会中股东代表监事由股东会选举产生；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事的任期每届为三年。

董事、高级管理人员不得兼任监事。监事任期届满未及时委派或改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在另行委派或改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

以上四项工商登记变更工作已于2021年10月28日全部完成。

2021年11月25日